Проверка физических и юридических лиц

При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

6



Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
    https://egrul.nalog.ru/
    Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:
    https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — информация о ликвидации юридического лица.
  3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
    https://service.nalog.ru/addrfind.do
    https://service.nalog.ru/baddr.do
  4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
    https://service.nalog.ru/vyp/
    https://service.nalog.ru/disqualified.do
    https://service.nalog.ru/svl.do
    https://service.nalog.ru/mru.do
  5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
    http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:
    — рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент  уже работал;
    — справка о материально-технических ресурсах;
    — балансы и отчеты о финансовых результатах.
  7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:
    http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?
    Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:
    — справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;
    — копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
    — копии платежных документов на уплату налогов.
    При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:
    https://service.nalog.ru/zd.do
    https://service.nalog.ru/bi.do — в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
    http://bankrot.fedresurs.ru/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
  10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
    http://www.cbr.ru/credit/main.asp
  11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
    http://fssprus.ru/iss/ip/
  12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
    http://kad.arbitr.ru/
  13. Есть ли залог на недвижимое имущество?
    https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить
некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

  1. Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
  2. Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН  https://money.yandex.ru/taxes/
  3. Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
  4. Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
  5. Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
  6. Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
  7. Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
  8. Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
  9. Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
  10. Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
  11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
  12. Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=1475709817.2
  13. Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
  14. База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю.  Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.




Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂

4 комментария

  1. Появились резюме с изложением оснований, по которым в санкционные перечни Организации Объединенных Наций включены все фигурирующие в них физические и юридические лица.

  2. Будьте осторожны при заказе установки бойлера в Панда сервис (boylera.kiev.ua). Они промышляют обманом, при заказе указывают одну стоимость, а после выполнения заказа ставят перед фактом: Вы нам должны в разы больше оговоренной стоимости, давайте платите. Обман покупателя, не рекомендую иметь с ними никаких дел.

  3. Подробную информацию именно по физическому лицу банк и запрашивает, в первую очередь в целях экономии времени на проверку и, главным образом, для того, чтобы уличить заемщика во лжи .

Ваш отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 12 =