Форма отчёта о проверке контрагента

Loop

Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию форму отчёта о проведении проверки контрагентов, которую Вы сможете скачать в конце настоящей статьи. Не секрет, что проверка контрагентов – дело важное и нужное для обеспечения безопасности любой организации. Так, наиболее распространенной формой преступлений в РФ является мошенничество.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). Ответственность за мошенничество предусмотрена 159 ст. УК РФ.

Хочу напомнить, что внимательное изучение всей доступной информации о ваших контрагентах – залог того, что Вы и ваша организация не станут жертвами обмана и/или мошенничества.

В настоящее время при помощи сети Интернет можно собрать большое количество информации о любой организации. Однако, собранную информацию необходимо правильно систематизировать и проанализировать. Все компании в РФ (и в большинстве стран мира) должны работать в правовом поле, значит, они должны проходить необходимую регистрацию, проверки со стороны правоохранительных органов и предоставлять установленную законодательством отчётность. Более того, определенные виды деятельности требуют лицензирования в соответствии с Федеральным законом “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 04.05.2011 N 99-ФЗ.

Важным источником информации на сегодняшний день являются и социальные сети, в том числе, и для проверки юридических лиц. Так, собрать отзывы о работе той или иной компании возможно через различные сообщества в социальных сетях “Facebook”, “Вконтакте”, “Одноклассники” и т.п. Возможностями этих информационных ресурсов не стоит пренебрегать.

Вместе с тем, появились сайты и порталы, которые позволяют быстро проверить контрагента на основе автоматических запросов к сайтам следующих государственных организаций:

  • Федеральная налоговая служба,
  • Федеральная служба государственной статистики,
  • Портал государственных закупок,
  • Федеральная служба судебных приставов.

К примеру, для проверки контрагентов вы можете использовать такие ресурсы как:

  1. Rusprofile.ru – глобальная справочная система по российским юридическим лицам и предпринимателям.
    сайт: https://www.rusprofile.ru
  2. КБ Контур – линейка услуг и продуктов компании включает электронный документооборот, интернет-отчетность, решения для торговли и ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках.
    сайт: https://kontur.ru

Подробный перечень информационных ресурсов для проверки физических и юридических лиц вы можете найти здесь:

Проверка физических и юридических лиц

С целью систематизации полученной из различных источников информации Вы можете использовать следующую форму:

Отчёт
о проверке контрагента по высоко-рискованной сделке

Проверка начата: «___» __________ 201__ г.
Проверка завершена: «___» __________ 201__ г.


п/п
Показатель Результат проверки
1 Наименование контрагента, его ИНН.
2 Сделка (договор), которую планируется заключить с контрагентом.
3 Сумма сделки.
4 Полученные документы:
– копия устава контрагента со всеми дополнениями;
– копия свидетельства о государственной регистрации контрагента;
– копия свидетельства о постановке контрагента на налоговый учет;
– копии документов, подтверждающих полномочия подписанта (протокол об избрании руководителя, доверенность на уполномоченное лицо);
– карточка контрагента со всей необходимой информацией.
5 Совпадают ли реквизиты, на сайте ФНС России, с реквизитами, представленными контрагентом
(указать какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение).
6 Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами на сайте контрагента (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение).
7 Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с реквизитами, представленными контрагентом (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение).
8 Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с реквизитами на сайте ФНС России (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение).
9 Необходима ли контрагенту лицензия, специальное разрешение на ведение деятельности или членство в СРО, их наличие.
10 Не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации.
11 Не включен ли контрагент в перечень юридических лиц, в руководстве которых есть дисквалифицированные лица.
12 Не планируется ли исключение контрагента из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующего юридического лица.
13 Не принимал ли контрагент решение о ликвидации или реорганизации.
14 Результат поиска и анализа информации о контрагенте, имеющейся в Интернете, наличие и характер отзывов, рекомендаций о контрагенте, участие в процедурах закупок.
15 Результат поиска и анализа судебной практики по контрагенту.
16 Результат анализа бухгалтерской отчетности контрагента, финансовое состояние по информации из открытых источников Росстата.
17 Наличие у контрагента офиса, мебели, персонала, складов, оборудования и имущества, необходимого для исполнения условий заключаемого с ним договора.
18 Другие существенные сведения о контрагенте.

Решение Службы безопасности: по итогам проведенной проверки контрагент
____________________
(наименование контрагента)

признан ______________
(варианты: благонадежный, сомнительный, неблагонадежный)

Заключение с ним сделки _______
допускаю / не рекомендую

Менеджер по безопасности _______ / _____/

СКАЧАТЬ: Отчёт о проверке контрагента о высоко-рискованной сделки
Формат: Word
Размер: 52 kb.

Интересную информацию о проверке контрагента со стороны бухгалтерии вы можете найти и на это сайте: https://www.26-2.ru

Если данная статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста, ставьте лайки! Так мы узнаём о Ваших предпочтениях и готовим соответствующие статьи 🙂

Статьи по теме:

  1. Проверка физических и юридических лиц.
  2. Матрица выбора охранной организации.

Ваш отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − одиннадцать =