Проверка физических и юридических лиц

При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

6



Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
    https://egrul.nalog.ru/
    Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:
    https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ – информация о ликвидации юридического лица.
  3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
    https://service.nalog.ru/addrfind.do
    https://service.nalog.ru/baddr.do
  4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
    https://service.nalog.ru/vyp/
    https://service.nalog.ru/disqualified.do
    https://service.nalog.ru/svl.do
    https://service.nalog.ru/mru.do
  5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
    http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:
    – рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;
    – справка о материально-технических ресурсах;
    – балансы и отчеты о финансовых результатах.
  7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:
    http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?
    Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:
    – справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;
    – копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
    – копии платежных документов на уплату налогов.
    При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:
    https://service.nalog.ru/zd.do
    https://service.nalog.ru/bi.do – в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
    http://bankrot.fedresurs.ru/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
  10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
    http://www.cbr.ru/credit/main.asp
  11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
    http://fssprus.ru/iss/ip/
  12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
    http://kad.arbitr.ru/
  13. Есть ли залог на недвижимое имущество?
    https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить
некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

  1. Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
  2. Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН https://money.yandex.ru/taxes/
  3. Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
  4. Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
  5. Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
  6. Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
  7. Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
  8. Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
  9. Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
  10. Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
  11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
  12. Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=1475709817.2
  13. Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
  14. База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю. Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.




Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂


Если вы хотите помочь нашему проекту существовать дальше, просим Вас зайти на главную страницу сайта.

8 comments

  1. Появились резюме с изложением оснований, по которым в санкционные перечни Организации Объединенных Наций включены все фигурирующие в них физические и юридические лица.

  2. Будьте осторожны при заказе установки бойлера в Панда сервис (boylera.kiev.ua). Они промышляют обманом, при заказе указывают одну стоимость, а после выполнения заказа ставят перед фактом: Вы нам должны в разы больше оговоренной стоимости, давайте платите. Обман покупателя, не рекомендую иметь с ними никаких дел.

  3. Подробную информацию именно по физическому лицу банк и запрашивает, в первую очередь в целях экономии времени на проверку и, главным образом, для того, чтобы уличить заемщика во лжи .

  4. Крайне полезная информация.Буквально на днях возник вопрос по конрагенту.Воспользовались только сайтом налоговой.Но это ни о чем конечно.
    Если возникнет еще такая необходимость, обязательно воспользуюсь рекомендациями предложенными на этом сайте.

    1. Большое спасибо за Ваш комментарий!
      в январе 2019 года выйдет статья по автоматизированным системам проверке контрагентов. Надеюсь, что она Вас так же заинтересует.

Добавить комментарий для Svetlana Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + семнадцать =