При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

6

Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
   https://egrul.nalog.ru/
   Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:
   https://service.nalog.ru/uwsfind.do
   http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
   http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ – информация о ликвидации юридического лица.
3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
   https://service.nalog.ru/addrfind.do
   https://service.nalog.ru/baddr.do
4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
   https://service.nalog.ru/vyp/
   https://service.nalog.ru/disqualified.do
   https://service.nalog.ru/svl.do
   https://service.nalog.ru/mru.do
5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:
   http://www.vestnik-gosreg.ru/
   http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:
   – рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;
   – справка о материально-технических ресурсах;
   – балансы и отчеты о финансовых результатах.
7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:
   http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?
   Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:
   – справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;
   – копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
   – копии платежных документов на уплату налогов.
   При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:
   https://service.nalog.ru/zd.do
   https://service.nalog.ru/bi.do – в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
   http://bankrot.fedresurs.ru/
   http://www.vestnik-gosreg.ru/
10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
    http://www.cbr.ru/credit/main.asp
11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
    http://fssprus.ru/iss/ip/
12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
    http://kad.arbitr.ru/
13. Есть ли залог на недвижимое имущество?
    https://www.reestr-zalogov.ru/#/
14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить
некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

1. Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
2. Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН https://money.yandex.ru/taxes/
3. Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
4. Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
5. Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
6. Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
7. Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
8. Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
9. Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
10. Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
11. Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
12. Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=1475709817.2
13. Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
14. База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю. Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.

Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂

---

Если вы хотите помочь нашему проекту существовать дальше, просим Вас зайти на главную страницу сайта.